Банки и регистрация.

Регистрация по месту жительства и пребывания граждан Российской Федерации, юридические вопросы, проблемы
dmart-again
Нелегал-рецидивист
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: 26 июн 2009, 11:17

Re: Банки и регистрация.

Сообщение dmart-again » 15 апр 2011, 10:39

Dimm писал(а):Имхо, все это благодаря расплывчатой формулировке в законе о противодействии отмыванию доходов, где среди прочего говорится, что банк должен установить место жительства клиента.
Ещё веселее, что закон требует того же от ювелирных магазинов, при покупке дороже некоторой суммы. При этом запрещается говорить покупателю правду, для чего на самом деле у него берут ПДн, приходится прикрываться всякими программами лояльности. Бред.
michael
Праздношатающийся
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 11 май 2010, 09:36

Re: Банки и регистрация.

Сообщение michael » 25 апр 2011, 11:59

cepera писал(а):ВТБ24 вводит новые правила выдачи дебетовых карт

Плевок в лицо от ВТБ24 или новые правила. отзыв с оценкой 2 проверяется
Сегодня мне дали понять, что человек без московской регистрации в ВТБ24 - никто!...
...

в 2008 заказывал визу классик в втб24 через сайт. адрес указал где реально жил. пришел когда забирать, тока в паспорт глянули и за регистрацию по мп ничего не спросили. в 2010 менял карту в связи с окончанием срока действия. просто пришел, за меня заполнили заявление с паспорта. тоже ничего не спросили более.
Аватара пользователя
Дед Мазай
Нелегал-рецидивист
Сообщения: 5715
Зарегистрирован: 25 дек 2008, 08:03

Re: Банки и регистрация.

Сообщение Дед Мазай » 25 апр 2011, 12:08

dmart-again писал(а):[]Ещё веселее, что закон требует того же от ювелирных магазинов, при покупке дороже некоторой суммы.


сумма 600 тыр.
Аватара пользователя
Artchel
Нелегал-рецидивист
Сообщения: 11037
Зарегистрирован: 15 мар 2010, 13:04

Re: Банки и регистрация.

Сообщение Artchel » 25 апр 2011, 12:14

Дед Мазай писал(а):
dmart-again писал(а):[]Ещё веселее, что закон требует того же от ювелирных магазинов, при покупке дороже некоторой суммы.


сумма 600 тыр.

:lol: хорошо живешь - заимей прописку!
Аватара пользователя
Свой
Нелегал
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 15 янв 2009, 13:16

Re: Банки и регистрация.

Сообщение Свой » 03 май 2011, 11:20

Artchel писал(а): :lol: хорошо живешь - заимей прописку!

Тем более, продается не дорого :lol:
wasya83
Нелегал-рецидивист
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 01:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Банки и регистрация.

Сообщение wasya83 » 25 дек 2011, 23:00

Bank of America, крупнейший банк США, выплатит рекордный штраф в размере 335 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения в дискриминации клиентов по расовому признаку.
Расследование Министерства юстиции США выяснило, что для цветных американцев — афроамериканцев и испаноязычных — ставки по кредитам были выше, чем у остальных заемщиков при одинаковой кредитной истории. И таких дискриминированных лиц насчитали около 200000 тысяч в 41 штате.

Подробнее: http://news.mail.ru/economics/7692203/?frommail=1

А в России на банк не наехать, когда он производит дискриминацию по наличии прописки и регистрации.
Аватара пользователя
Voldemar
Модератор
Сообщения: 6897
Зарегистрирован: 28 дек 2008, 17:19
Откуда: Планета Земля

Re: Банки и регистрация.

Сообщение Voldemar » 26 дек 2011, 00:23

wasya83 писал(а):Bank of America, крупнейший банк США, выплатит рекордный штраф в размере 335 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения в дискриминации клиентов по расовому признаку.
Расследование Министерства юстиции США выяснило, что для цветных американцев — афроамериканцев и испаноязычных — ставки по кредитам были выше, чем у остальных заемщиков при одинаковой кредитной истории. И таких дискриминированных лиц насчитали около 200000 тысяч в 41 штате.

Подробнее: http://news.mail.ru/economics/7692203/?frommail=1

А в России на банк не наехать, когда он производит дискриминацию по наличии прописки и регистрации.

Интересная информация. Вот это я понимаю.
Аватара пользователя
Eliezer
Нелегал-рецидивист
Сообщения: 2509
Зарегистрирован: 04 янв 2009, 23:10

Re: Банки и регистрация.

Сообщение Eliezer » 26 дек 2011, 02:26

Slonopotam писал(а):
инструкция это, как понятно, внутренний документ, придумываемый по желанию левой ноги какого-нибудь клерка.
Документ внутренний, но придумывается не задней ногой. Как уже упоминалось, ЦБ требует, чтобы строго выполнялись предписания на предмет противодействия отмыванию доходов. ЦБ не диктует банкам проверять "прапиську", но, банки стараются максимально обезопасить себя (и в первую очередь от претензий самого ЦБ) и это понятно.
Если Вы пожалуетесь в ЦБ на требование банками регистрации, то ЦБ Вам ответит, что банк прав, отказав в обслуживании клиенту без регистрации.
wasya83
Нелегал-рецидивист
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 01:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Банки и регистрация.

Сообщение wasya83 » 26 дек 2011, 16:51

При покупке валюты более чем на 15 000 рублей обменные пункты и банки требуют паспорт. Меньше 15 000 р. - паспорт не нужен. А если хочется поменять в обменнике 500 000, то нужна еще и регистрация.
Аватара пользователя
sergio_tyurin
Нелегал-рецидивист
Сообщения: 2799
Зарегистрирован: 25 май 2010, 16:57
Откуда: из России

Re: Банки и регистрация.

Сообщение sergio_tyurin » 26 дек 2011, 17:12

wasya83 писал(а):При покупке валюты более чем на 15 000 рублей обменные пункты и банки требуют паспорт. Меньше 15 000 р. - паспорт не нужен. А если хочется поменять в обменнике 500 000, то нужна еще и регистрация.

А если хочешь поменять более миллиона рублей, то дипломатический паспорт нужен и справку о том, что вы не верблюд? :D

Вернуться в «Регистрация россиян»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость